Wetgeving wwft Samenvattingen, Aantekeningen en Examens

Handboek horende bij de cursus Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) aangeboden door ACAMS is hier samengevat, aangevuld met sporadisch nuttige informatie uit het handboek Wet tegen witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van het Nederlandse Compliance Instituut (NCI) om de informatie in de Nederlandse context te kunnen plaatsen.

Wat houdt de Wwft in? En welke wijzigingen zijn er in deze wetgeving doorgevoerd per 25 juli 2018? Dit staat allemaal vermeld in deze PowerPoint presentatie. In de notities van de PowerPoint is ook extra informatie opgenomen die je kunt vertellen bij de dia's. De verplichtingen van de Wwft zijn uitgelegd en gaan over cliëntenonderzoek en meldingsplicht. Op onze pagina is ook een word-bestand te vinden waarin nog verder en uitgebreider op de wwft wordt ingegaan.

Wat houdt de Wwft in? En welke wijzigingen zijn er in deze wetgeving doorgevoerd per 25 juli 2018? Dit staat allemaal vermeld in dit document. De verplichtingen van de Wwft zijn uitgelegd en gaan over cliëntenonderzoek en meldingsplicht.

Samenvatting van de praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering 2019 (ISBN: 978-94-91252-33-4). Hoofdstuk 1 t/m hoofdstuk 15 samengevat. Ik heb hiermee zelf een 7,8 gehaald. Hoofdstuk 12 was destijds geen onderdeel van het examen.

Samenvatting Wetgeving notariaat en Beroepsethiek van de minor Notarieel recht. In de samenvatting staan alle behandelde hoofdstukken samengevat de aantekeningen van de les. Onderwerpen: Wet op het Notarisambt, KNB, beroeps- en gedragsregels in het notariaat, kwaliteitsnorm KNB, WWFT, Toezicht door de kamers van Toezicht, BFT.