Cliëntonderzoek Samenvattingen, Aantekeningen en Examens

Deze samenvatting is geschreven met behulp van het boek Praktisch Europees recht en de aantekeningen van de hoorcolleges. Het volgende zal in deze samenvatting aan bod komen: - de verschillende samenwerkingsvormen tussen onderneming & overheid; - de verschillende verboden van de interne markt; - aanbesteding; - subsidieverlening; - toezicht door de overheid en Wwft; - toezicht door instellingen, zoals cliëntonderzoek en melden; - handhavingsinstrumenten; - bijbehorende jurisprudentie.

Dit document betreft de uitwerking van het onderdeel fraude en Wwft van het Beroepsproduct Auditgaming. Het Beroepsproduct Auditgaming gaat over de onderneming Laptopworld en hebben wij in semester 7 van de opleiding Accountancy gehad.

Samenvatting van de Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering van het Nederlands Compliance Instituut