Week 12 – Samenvatting Strafprocesrecht alles
Rechtspersonen
Acht stappen waarop rechtspersonen aansprakelijk gesteld kunnen worden;
Stap 1; aanleiding
- Bv. klokkenluidersmeldingen, persberichten, audits of wwft-meldingen.
- Vaak gaat het over omkoping, valsheid in geschrifte, sanctiewetgeving of milieuwetgeving.
Stap 2; intern onderzoek
- Na de aanleiding wordt er een onderzoeksvoorstel gedaan waarna een zogeheten document
review plaatsvindt – hierin wordt besproken wat en hoe er onderzocht moet worden. Daarna
beginnen de interviews.
- Hierin stelt een medewerker als een soort rechercheur vragen op.
- Uiteindelijk komt daar een rapportage uit.
- Als laatste stap kan besloten worden om al dan geen zelfmelding te doen.
- Dit betekent dat er een keuze ontstaat om naar het OM te stappen.
Stap 3; zelfmelding
- Heeft een aantal voordelen zoals het feit dat je meer controle hebt op de beginfase van het
proces, dat je kan onderhandelen, mogelijk strafkorting en dat er een grotere kans bestaat
op buitengerechtelijke afdoening.
- Nadelen; reputatieschade, zelfbeschuldiging, onzekerheid over de vervolgstappen na
zelfmelding en het feit dat er gegarandeerd een strafrechtelijk onderzoek gestart wordt.
Stap 4; onderzoek autoriteiten
- FIOD/OM, DNB/AFM.
- Ze beginnen met een zelfstandig onderzoek o.b.v. de resultaten van het interne onderzoek.
- Daarna zullen ze waarschijnlijk de telefoon van belangrijke personen tappen o.g.v. art. 126m
Sv.
- Vervolgens worden verdachten en getuigen gehoord. Hierna zal een inval van de
opsporingsdienst plaatsvinden en wordt er informatie opgevraagd.
Stap 5; afdoeningswijzen
- Onvoorwaardelijk sepot, strafbeschikking, transactie, dagvaarding.
- Schikken of procederen.
Stap 6; transacties
- Hierdoor voorkom je strafvervolging als je voldoet aan de voorwaarden uit art. 74 Sr.
- Dit kan zijn betaling van een geldsom aan de staat, afstand van voorwerpen,
verbeurdverklaring van voorwerpen, ontneming, schadevergoeding of een taakstraf.
Stap 7; toetsingscommissie
- Als de OvJ en de verdediging een transactievoorstel overeenkomen legt de OvJ dit voor aan
de HoofdOvJ en het College van PG’s.
- Het College verzoekt de toetsingscommissie hoge transacties om advies – marginale toets.
- Bij positief advies beslist het College met inachtneming van het advies of het
transactievoorstel wordt aangeboden.
- Bij negatief advies gaat de zaak terug naar de HoofdOvJ om een nieuwe vervolgingsbeslissing
te nemen.
Rechtspersonen
Acht stappen waarop rechtspersonen aansprakelijk gesteld kunnen worden;
Stap 1; aanleiding
- Bv. klokkenluidersmeldingen, persberichten, audits of wwft-meldingen.
- Vaak gaat het over omkoping, valsheid in geschrifte, sanctiewetgeving of milieuwetgeving.
Stap 2; intern onderzoek
- Na de aanleiding wordt er een onderzoeksvoorstel gedaan waarna een zogeheten document
review plaatsvindt – hierin wordt besproken wat en hoe er onderzocht moet worden. Daarna
beginnen de interviews.
- Hierin stelt een medewerker als een soort rechercheur vragen op.
- Uiteindelijk komt daar een rapportage uit.
- Als laatste stap kan besloten worden om al dan geen zelfmelding te doen.
- Dit betekent dat er een keuze ontstaat om naar het OM te stappen.
Stap 3; zelfmelding
- Heeft een aantal voordelen zoals het feit dat je meer controle hebt op de beginfase van het
proces, dat je kan onderhandelen, mogelijk strafkorting en dat er een grotere kans bestaat
op buitengerechtelijke afdoening.
- Nadelen; reputatieschade, zelfbeschuldiging, onzekerheid over de vervolgstappen na
zelfmelding en het feit dat er gegarandeerd een strafrechtelijk onderzoek gestart wordt.
Stap 4; onderzoek autoriteiten
- FIOD/OM, DNB/AFM.
- Ze beginnen met een zelfstandig onderzoek o.b.v. de resultaten van het interne onderzoek.
- Daarna zullen ze waarschijnlijk de telefoon van belangrijke personen tappen o.g.v. art. 126m
Sv.
- Vervolgens worden verdachten en getuigen gehoord. Hierna zal een inval van de
opsporingsdienst plaatsvinden en wordt er informatie opgevraagd.
Stap 5; afdoeningswijzen
- Onvoorwaardelijk sepot, strafbeschikking, transactie, dagvaarding.
- Schikken of procederen.
Stap 6; transacties
- Hierdoor voorkom je strafvervolging als je voldoet aan de voorwaarden uit art. 74 Sr.
- Dit kan zijn betaling van een geldsom aan de staat, afstand van voorwerpen,
verbeurdverklaring van voorwerpen, ontneming, schadevergoeding of een taakstraf.
Stap 7; toetsingscommissie
- Als de OvJ en de verdediging een transactievoorstel overeenkomen legt de OvJ dit voor aan
de HoofdOvJ en het College van PG’s.
- Het College verzoekt de toetsingscommissie hoge transacties om advies – marginale toets.
- Bij positief advies beslist het College met inachtneming van het advies of het
transactievoorstel wordt aangeboden.
- Bij negatief advies gaat de zaak terug naar de HoofdOvJ om een nieuwe vervolgingsbeslissing
te nemen.
