Algemeen deel + Bijzonder deel
1 Vooraf: definitie..............................................................................................................1
2 De SRelijke verantwoordelijkheid van RPen ....................................................................3
2.1 MATERIEELRECHTELIJKE ASPECTEN (4 VRAGEN TE BEANTWOORDEN) ....................9
2.1.1 Welke RPen zijn SRelijk verantwoordelijk? ........................................................9
2.1.2 Voor welke misdrijven zijn RPen SRelijk verantwoordelijk? .............................12
2.1.3 Wat is het lot van de natuurlijke persoon die het misdrijf in concreto heeft
gepleegd? .....................................................................................................................22
2.1.4 Welke straffen kunnen aan RPen worden opgelegd? .......................................23
2.1.4.1 Geldboete ................................................................................................25
2.1.4.2 Verbeurdverklaring ..................................................................................28
2.1.4.3 Bijkomende straffen .................................................................................29
2.2 FORMEELRECHTELIJKE ASPECTEN - ER ZIJN ER 4 ....................................................32
2.2.1 Aanknopingspunten voor de bevoegdheid ratione loci ....................................32
2.2.2 Het verval van de strafvordering .....................................................................33
2.2.3 De voorlopige maatregelen tijdens het gerechtelijk onderzoek .......................36
2.2.4 De vertegenwoordiging (en de verschijning) van de RP ...................................37
2.2.4.1 Vertegenwoordiging van de RP de RP .......................................................37
2.2.4.2 De verschijning van de RP.........................................................................48
3 De administratieve handhaving ....................................................................................48
3.1 Algemeen ..............................................................................................................48
3.2 De administratieve handhaving in het Wetboek van Economisch recht .................50
4 De vordering tot staking ...............................................................................................54
4.1 Algemeen ..............................................................................................................54
4.2 De vordering tot staking in het Wetboek van Economisch Recht ...........................57
1 De misdrijven omschreven in het strafwetboek ............................................................58
1.1 Hoofdstuk 1 – witwassen ......................................................................................58
1.1.1 Afdeling 1. De repressieve invalshoek: artikel 505 Sw ......................................59
1.1.1.1 De drie verschillende witwasmisdrijven....................................................59
A. Het eerste witwasmisdrijf: art. 505, 1ste lid, 2e Sw. .......................................59
B. Het tweede witwasmisdrijf: art. 505, 1ste lid, 3° Sw. .....................................72
C. Het derde witwasmisdrijf: art. 505, 1ste lid, 4° Sw. ........................................75
1.1.1.2 De straffen ...............................................................................................76
A. Bijzondere regime verbeurdverklaring .........................................................76
B. Wet 10 mei 2007: object-confiscatie – waarde-confiscatie ..........................78
, 1.1.2 Afdeling 2. De preventieve invalshoek: wet van 18 september 2017 tot
voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot
beperking van het gebruik van contanten .....................................................................86
1.1.2.1 De meldingsplicht.....................................................................................87
A. De onderworpen entiteiten .........................................................................87
B. Draagwijdte van de meldingsplicht ..............................................................89
C. Aan wie moet worden gemeld? ...................................................................99
1.1.2.2 De gevolgen van het melden ..................................................................101
A. De onderzoeksbevoegdheden van de CFI ................................................... 101
B. De immuniteit wegens een ter goeder trouw verstrekte inlichting............. 102
C. De gevolgen van het niet melden ............................................................... 105
1.2 Hoofdstuk 2. De private omkoping ......................................................................113
1.2.1 Passieve private omkoping ............................................................................ 114
1.2.1.1 De hoedanigheid van de dader ............................................................... 114
1.2.1.2 De verboden gedraging: het vragen, aannemen of ontvangen ............... 115
1.2.1.3 Een aanbod, een belofte of een voordeel van welke aard dan ook ......... 116
1.2.1.4 Zonder medeweten en zonder machtiging ............................................. 117
1.2.1.5 Om een welbepaalde handeling te verrichten of na te laten .................. 118
1.2.1.6 Het algemeen opzet ............................................................................... 119
1.2.2 De actieve private omkoping ......................................................................... 119
1.2.2.1 De hoedanigheid van de dader ............................................................... 120
1.2.2.2 De verboden gedraging: het voorstellen (of toekennen) ........................ 120
1.2.2.3 Het algemeen opzet ............................................................................... 121
1.2.3 De bestraffing van private omkoping ............................................................. 121
1.3 Hoofdstuk 3. Het misbruik van vennootschapsgoederen .....................................122
1.3.1 De constitutieve bestanddelen van het misdrijf ............................................. 123
1.3.1.1 De hoedanigheid van de dader ............................................................... 123
1.3.1.2 Het gebruik van de goederen of het krediet van de RP ........................... 124
1.3.1.3 Met een specifieke wetenschap ............................................................. 125
1.3.1.4 Voor persoonlijke rechtstreekse of indirecte doeleinden ....................... 127
1.3.1.5 Het bedrieglijk opzet .............................................................................. 128
1.3.2 De bestraffing................................................................................................ 129
1.3.3 De burgerlijke partijstelling ........................................................................... 130
1.4 Hoofdstuk 4. Misdrijven die verband houden met insolventie ............................. 131
1.4.1 De gemeenschappelijke bestanddelen van de misdrijven i.v.m. insolventie...132
1.4.1.1 De staat vanfaillissement .......................................................................132
, 1.4.1.2 Bijzondere hoedanigheid van de dader .................................................. 134
1.4.2 De belangrijkste MD ivm insolventie ............................................................. 135
1.4.2.1 De misdrijven gepleegd door ondernemingen of bestuurders ................ 135
A. Het verzuim aangifte te doen van faillissement.......................................... 135
B. Het verduisteren of verbergen van de activa ............................................. 137
1.4.2.2 De misdrijven gepleegd door derden (of schuldeisers) ........................... 139
1.4.2.3 De misdrijven gepleegd door de curator................................................. 140
1.4.3 De bekendmaking van de uitspraak ............................................................... 141
2 De misdrijven omschreven in bijzondere strafwetten ................................................. 142
1.1 Hoofdstuk 1. Marktpraktijken en consumentenbescherming .............................. 142
2.1.1 Inbreuken die tot doel hebben de consument te beschermen ....................... 143
2.1.2 Inbreuken van ‘burgerlijke onachtzaamheid’ ................................................. 143
2.1.3 Misleidende en agressieve handelspraktijken jegens consumenten .............. 146
2.1.3.1 De misleidende handelspraktijken .......................................................... 146
2.1.3.2 De agressieve handelspraktijken ............................................................ 149
2.1.4 Inbreuken, te kwader trouw, op andere bepalingen van Bek VI W.E.R. .......... 150
2.2 Hoofdstuk 2. Het misbruik van voorkennis/voorwetenschap ............................... 151
2.2.1 De definitie van het misdrijf van misbruik van voorkennis ............................. 151
2.2.1.1 Wat is voorkennis? ................................................................................. 152
2.2.1.2 Wie zijn de strafbare personen? ............................................................. 155
A. De primaire insiders ................................................................................... 155
B. Secundaire insiders .................................................................................... 156
2.2.1.3 Wat zijn de strafbare gedragingen? ........................................................ 156
A. Voor primaire insiders ............................................................................... 156
B. Voor secundaire insiders ............................................................................ 158
C. Opmerkingen ............................................................................................. 158
2.2.1.4 Wat is het vereiste moreel bestanddeel? ............................................... 158
2.2.2 Sanctionering van misbruik van voorkennis ................................................... 159
2.2.2.1 De SRelijke handhaving .......................................................................... 159
2.2.2.2 De administratieve handhaving .............................................................. 160
2.3 Hoofdstuk 3. Het beroepsverbod ........................................................................ 166
2.3.1 De voorwaarde waaronder het beroepsverbod kan worden opgelegd .......... 168
2.3.2 De inhoud van het beroepsverbod ................................................................ 169
2.3.3 De sanctie bij het niet-naleven van het beroepsverbod .................................170
, ALGEMEEN DEEL
1 Vooraf: definitie
Hevige discussies rond:
- het feit fat ESR strafbepalingen omvat die naleving moeten verzekeren
- inhoud van het ER
Invulling economisch en financieel SR heeft evolutie gevolg van zuiver liberale economie naar
een economie met steeds groeiende staatstussenkomst:
1. 19e E:
a. gekenmerkt door ideologie van klassieke liberalisme
b. economisch leven werd beheerst door principe van wilsautonomie en
contractuele vrijheid
c. staat kwam niet tussen in domein van Eco en Fin leven => geen reglementering
dus ook geen nood aan strafbepalingen om naleving te verzekeren.
d. SWB 1867: duidelijke weerspiegeling
i. Slechts handvol artikelen zijn gewijd aan "misdrijven betreffende
nijverheid, koophandel en openbare veilingen", met name de artikelen
309 t/m 314 Sw => art 310 SW werd reeds in 1921 opgeheven.
ii. Deze artikelen streven naar het vrije spel van vraag en aanbod,
trachten maw economisch liberalisme te verzekeren. Vb:
1. Art 313 Sw bestraft degene die, door samenscholing en door
geweld of bedreiging, de openbare orde op markten of in
graanhallen stoort met het oogmerk om plunderingen uit te
lokken, of alleen maar om de verkopers te dwingen hun waren
van de hand te doen tegen een lagere prijs dan die welke uit
vrije mededinging zou zijn ontstaan.
2. Art 314 Sw. degene die, bij toewijzingen van een zakelijk recht,
van een aanneming, van een levering, van een bedrijf of van
een dienst, de vrijheid van opbod of van inschrijving belemmert
door geweld, bedreiging, schenkingen, beloften, of gelijk welk
ander frauduleus midde1.
a. Focus op bescherming vrije markt werd nog versterkt
door de wet van 28 februari 2022 tot omzetting van de
RL (EU) tot toekenning van bevoegdheden aan de
mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een
doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de
goede werking van de interne markt.
i. Door artikel 76 van die wet werd artikel 314 Sw.
immers aangevuld met een tweede lid =>
waarvan vrijgesteld worden van straf zij die,
1
1 Vooraf: definitie..............................................................................................................1
2 De SRelijke verantwoordelijkheid van RPen ....................................................................3
2.1 MATERIEELRECHTELIJKE ASPECTEN (4 VRAGEN TE BEANTWOORDEN) ....................9
2.1.1 Welke RPen zijn SRelijk verantwoordelijk? ........................................................9
2.1.2 Voor welke misdrijven zijn RPen SRelijk verantwoordelijk? .............................12
2.1.3 Wat is het lot van de natuurlijke persoon die het misdrijf in concreto heeft
gepleegd? .....................................................................................................................22
2.1.4 Welke straffen kunnen aan RPen worden opgelegd? .......................................23
2.1.4.1 Geldboete ................................................................................................25
2.1.4.2 Verbeurdverklaring ..................................................................................28
2.1.4.3 Bijkomende straffen .................................................................................29
2.2 FORMEELRECHTELIJKE ASPECTEN - ER ZIJN ER 4 ....................................................32
2.2.1 Aanknopingspunten voor de bevoegdheid ratione loci ....................................32
2.2.2 Het verval van de strafvordering .....................................................................33
2.2.3 De voorlopige maatregelen tijdens het gerechtelijk onderzoek .......................36
2.2.4 De vertegenwoordiging (en de verschijning) van de RP ...................................37
2.2.4.1 Vertegenwoordiging van de RP de RP .......................................................37
2.2.4.2 De verschijning van de RP.........................................................................48
3 De administratieve handhaving ....................................................................................48
3.1 Algemeen ..............................................................................................................48
3.2 De administratieve handhaving in het Wetboek van Economisch recht .................50
4 De vordering tot staking ...............................................................................................54
4.1 Algemeen ..............................................................................................................54
4.2 De vordering tot staking in het Wetboek van Economisch Recht ...........................57
1 De misdrijven omschreven in het strafwetboek ............................................................58
1.1 Hoofdstuk 1 – witwassen ......................................................................................58
1.1.1 Afdeling 1. De repressieve invalshoek: artikel 505 Sw ......................................59
1.1.1.1 De drie verschillende witwasmisdrijven....................................................59
A. Het eerste witwasmisdrijf: art. 505, 1ste lid, 2e Sw. .......................................59
B. Het tweede witwasmisdrijf: art. 505, 1ste lid, 3° Sw. .....................................72
C. Het derde witwasmisdrijf: art. 505, 1ste lid, 4° Sw. ........................................75
1.1.1.2 De straffen ...............................................................................................76
A. Bijzondere regime verbeurdverklaring .........................................................76
B. Wet 10 mei 2007: object-confiscatie – waarde-confiscatie ..........................78
, 1.1.2 Afdeling 2. De preventieve invalshoek: wet van 18 september 2017 tot
voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot
beperking van het gebruik van contanten .....................................................................86
1.1.2.1 De meldingsplicht.....................................................................................87
A. De onderworpen entiteiten .........................................................................87
B. Draagwijdte van de meldingsplicht ..............................................................89
C. Aan wie moet worden gemeld? ...................................................................99
1.1.2.2 De gevolgen van het melden ..................................................................101
A. De onderzoeksbevoegdheden van de CFI ................................................... 101
B. De immuniteit wegens een ter goeder trouw verstrekte inlichting............. 102
C. De gevolgen van het niet melden ............................................................... 105
1.2 Hoofdstuk 2. De private omkoping ......................................................................113
1.2.1 Passieve private omkoping ............................................................................ 114
1.2.1.1 De hoedanigheid van de dader ............................................................... 114
1.2.1.2 De verboden gedraging: het vragen, aannemen of ontvangen ............... 115
1.2.1.3 Een aanbod, een belofte of een voordeel van welke aard dan ook ......... 116
1.2.1.4 Zonder medeweten en zonder machtiging ............................................. 117
1.2.1.5 Om een welbepaalde handeling te verrichten of na te laten .................. 118
1.2.1.6 Het algemeen opzet ............................................................................... 119
1.2.2 De actieve private omkoping ......................................................................... 119
1.2.2.1 De hoedanigheid van de dader ............................................................... 120
1.2.2.2 De verboden gedraging: het voorstellen (of toekennen) ........................ 120
1.2.2.3 Het algemeen opzet ............................................................................... 121
1.2.3 De bestraffing van private omkoping ............................................................. 121
1.3 Hoofdstuk 3. Het misbruik van vennootschapsgoederen .....................................122
1.3.1 De constitutieve bestanddelen van het misdrijf ............................................. 123
1.3.1.1 De hoedanigheid van de dader ............................................................... 123
1.3.1.2 Het gebruik van de goederen of het krediet van de RP ........................... 124
1.3.1.3 Met een specifieke wetenschap ............................................................. 125
1.3.1.4 Voor persoonlijke rechtstreekse of indirecte doeleinden ....................... 127
1.3.1.5 Het bedrieglijk opzet .............................................................................. 128
1.3.2 De bestraffing................................................................................................ 129
1.3.3 De burgerlijke partijstelling ........................................................................... 130
1.4 Hoofdstuk 4. Misdrijven die verband houden met insolventie ............................. 131
1.4.1 De gemeenschappelijke bestanddelen van de misdrijven i.v.m. insolventie...132
1.4.1.1 De staat vanfaillissement .......................................................................132
, 1.4.1.2 Bijzondere hoedanigheid van de dader .................................................. 134
1.4.2 De belangrijkste MD ivm insolventie ............................................................. 135
1.4.2.1 De misdrijven gepleegd door ondernemingen of bestuurders ................ 135
A. Het verzuim aangifte te doen van faillissement.......................................... 135
B. Het verduisteren of verbergen van de activa ............................................. 137
1.4.2.2 De misdrijven gepleegd door derden (of schuldeisers) ........................... 139
1.4.2.3 De misdrijven gepleegd door de curator................................................. 140
1.4.3 De bekendmaking van de uitspraak ............................................................... 141
2 De misdrijven omschreven in bijzondere strafwetten ................................................. 142
1.1 Hoofdstuk 1. Marktpraktijken en consumentenbescherming .............................. 142
2.1.1 Inbreuken die tot doel hebben de consument te beschermen ....................... 143
2.1.2 Inbreuken van ‘burgerlijke onachtzaamheid’ ................................................. 143
2.1.3 Misleidende en agressieve handelspraktijken jegens consumenten .............. 146
2.1.3.1 De misleidende handelspraktijken .......................................................... 146
2.1.3.2 De agressieve handelspraktijken ............................................................ 149
2.1.4 Inbreuken, te kwader trouw, op andere bepalingen van Bek VI W.E.R. .......... 150
2.2 Hoofdstuk 2. Het misbruik van voorkennis/voorwetenschap ............................... 151
2.2.1 De definitie van het misdrijf van misbruik van voorkennis ............................. 151
2.2.1.1 Wat is voorkennis? ................................................................................. 152
2.2.1.2 Wie zijn de strafbare personen? ............................................................. 155
A. De primaire insiders ................................................................................... 155
B. Secundaire insiders .................................................................................... 156
2.2.1.3 Wat zijn de strafbare gedragingen? ........................................................ 156
A. Voor primaire insiders ............................................................................... 156
B. Voor secundaire insiders ............................................................................ 158
C. Opmerkingen ............................................................................................. 158
2.2.1.4 Wat is het vereiste moreel bestanddeel? ............................................... 158
2.2.2 Sanctionering van misbruik van voorkennis ................................................... 159
2.2.2.1 De SRelijke handhaving .......................................................................... 159
2.2.2.2 De administratieve handhaving .............................................................. 160
2.3 Hoofdstuk 3. Het beroepsverbod ........................................................................ 166
2.3.1 De voorwaarde waaronder het beroepsverbod kan worden opgelegd .......... 168
2.3.2 De inhoud van het beroepsverbod ................................................................ 169
2.3.3 De sanctie bij het niet-naleven van het beroepsverbod .................................170
, ALGEMEEN DEEL
1 Vooraf: definitie
Hevige discussies rond:
- het feit fat ESR strafbepalingen omvat die naleving moeten verzekeren
- inhoud van het ER
Invulling economisch en financieel SR heeft evolutie gevolg van zuiver liberale economie naar
een economie met steeds groeiende staatstussenkomst:
1. 19e E:
a. gekenmerkt door ideologie van klassieke liberalisme
b. economisch leven werd beheerst door principe van wilsautonomie en
contractuele vrijheid
c. staat kwam niet tussen in domein van Eco en Fin leven => geen reglementering
dus ook geen nood aan strafbepalingen om naleving te verzekeren.
d. SWB 1867: duidelijke weerspiegeling
i. Slechts handvol artikelen zijn gewijd aan "misdrijven betreffende
nijverheid, koophandel en openbare veilingen", met name de artikelen
309 t/m 314 Sw => art 310 SW werd reeds in 1921 opgeheven.
ii. Deze artikelen streven naar het vrije spel van vraag en aanbod,
trachten maw economisch liberalisme te verzekeren. Vb:
1. Art 313 Sw bestraft degene die, door samenscholing en door
geweld of bedreiging, de openbare orde op markten of in
graanhallen stoort met het oogmerk om plunderingen uit te
lokken, of alleen maar om de verkopers te dwingen hun waren
van de hand te doen tegen een lagere prijs dan die welke uit
vrije mededinging zou zijn ontstaan.
2. Art 314 Sw. degene die, bij toewijzingen van een zakelijk recht,
van een aanneming, van een levering, van een bedrijf of van
een dienst, de vrijheid van opbod of van inschrijving belemmert
door geweld, bedreiging, schenkingen, beloften, of gelijk welk
ander frauduleus midde1.
a. Focus op bescherming vrije markt werd nog versterkt
door de wet van 28 februari 2022 tot omzetting van de
RL (EU) tot toekenning van bevoegdheden aan de
mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een
doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de
goede werking van de interne markt.
i. Door artikel 76 van die wet werd artikel 314 Sw.
immers aangevuld met een tweede lid =>
waarvan vrijgesteld worden van straf zij die,
1
