Lecture 1: Organized crime – Concept, theories
and methods
Allerlei films en series geven geromantiseerd beeld van organized crime. Het geeft niet de
werkelijkheid weer. Allerlei activiteiten en groepen (ook cybercrime) vallen onder organized crime.
Organizational crime (white collar crime) lijkt op organized crime vak financieel-economische
criminaliteit.
We hebben enerzijds te maken met feiten, maar het gaat niet alleen over feiten. Het gaat ook over
normen en ideologie / emoties. Het gaat niet over organized crime zelf, maar over de dreiging en de
schade ervan. Sommigen zien de Hells Angels als een gewone motorclub; anderen zien het als een
bedreiging. Organized crime gaat niet alleen over activiteiten, maar ook over groepen en criminal
justice system.
Do ends justify the means?
We hebben methoden nodig om het te onderzoeken die niet erg normaal zijn en waar discussie over
bestaat. Het gaat over privacy en mensenrechten. Criminal investigation methods:
Electronic surveillance: bugging and wiretapping. Wiretapping wordt veel gebruikt door de
Nederlandse politie, terwijl men in andere landen vindt dat aftappen de privacy schendt.
Undercover operations: citizens (criminals themselves) criminals to catch criminals. In VS en
Italië wordt dit vaak gebruikt. In Nederland gebruikt men het liever niet (alleen als het echt niet
anders kan).
Informants: criminals / people who are active in de onderwereld. Ze geven de politie informatie.
Immunity: people who commit a crime or murder are arrested and talk to the police and then
they get no sanction at all or a lower sanction. Dit wordt veel gebruikt in VS en Italië. Gebruik van
getuigen en criminelen die samenwerken met politie, is belangrijke methode die ze gebruiken
om Italiaanse maffia te targetten. In Nederland willen we niet dat de politie deze methode veel
gebruikt. Grote discussie.
Witness protection programs: wordt soms ook verbonden met immunity. Je moet de getuige
beschermen gedurende het proces.
Forfeiture / seizing assets: als een crimineel geld heeft, kan je de assets seizen. Discussie: hoeveel
bewijs heeft politie nodig om dingen in beslag te nemen?
RICO Law: The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act. Deze is belangrijk en is
gebruikt om organized crime in Amerika te targetten.
Italian mafia in America
Ze willen dat politie meer macht krijgt. Filmpje: FBI is succesvol als ze meer geld en uitvoerende
macht krijgen.
Soms wordt gedaan alsof er een heel groot probleem is, het wordt overdreven door politie / Europol
etc. en dan vragen ze om meer budget en macht.
Theoretical perspectives
1) Alien conspiracy theory
This is the history on the debate of organized crime in the United States.
Georganiseerde misdaad is een belangrijk probleem. Italië heeft maffiaprobleem sinds meer dan
100 jaar. Er was veel immigratie naar de VS (zoals Chicago school). Italianen die naar grote steden
1
, gingen (allerlei buurten zoals Little Italy waar ze wonen) en het idee was dat probleem van
organized crime belangrijk was wegens die immigratiestromen. Italianen brengen probleem van
organized crime met zich mee naar Amerika. Alien conspiracy wijst naar immigrantengroepen: zij
worden beschuldigd van probleem van organized crime. Deze theorie werd veel bekritiseerd en
nog steeds. In Nederland worden nog steeds soms immigrantengroepen beschuldigd van
georganiseerde misdaad. Je denkt dat het probleem van organized crime bij immigranten ligt. In
Amerika zag men organized crime altijd als ‘Italian organized crime’. Het kwam echter niet alleen
door de Italianen, ook door andere groepen die deelnamen aan criminele activiteiten.
2) Bureaucracy model (e.g. Cressey, 1969)
We denken dat organized crime op een bepaalde manier is gestructureerd, zoals het
maffiamodel.
Dit is hoe organized crime werd gezien en hoe men sprak over de maffia. Dit model is
bekritiseerd, vooral door eerste empirische onderzoeken naar organized crime. Ze zagen een
ander beeld van dit maffiamodel.
3) Illegal enterprise (e.g. Reuter, 1983: ‘Disorganized crime’)
Organized crime is not different from normal entrepreneurs. A normal entrepreneur makes,
produces washing powder and makes money etc. Illegal enterprise says: drug trafficking,
production, trader, etc. is very similar: it’s also business.
Er is dus een dunne lijn tussen legaal en illegaal. Je bent entrepreneur in hostile world. Mensen
om je heen kun je niet vertrouwen. Het gaat over veel geld. Het probleem met illegale markten is
dat het niet transparant is. Het is moeilijk te verhandelen. Je weet de prijs niet, de puurheid niet
en of je iemand kan vertrouwen. Er zijn geen contracten en receipts.
Disorganized crime: het feit dat je opereert in een markt met zulke onzekere en
ongeorganiseerde omstandigheden etc. De organisaties zijn klein en van korte duur.
Illegality
No contracts, official payments or receipts.
Assets may be seized at any time.
Risk of arrest and imprisonment.
No judge or mediation (in case of disagreement).
Consequences illegality
2
, No incentive for development of large-scale criminal organizations in illegal market.
People have to use alternative mechanisms (curbing distrust). Alternative mechanisms:
- They have to use social relationships.
Shadow of the past: mensen die elkaar al lang kennen (vrienden, familie) en weten van
elkaar dat ze te vertrouwen zijn.
Shadow of the future: het feit dat je elkaar opnieuw zult zien, beïnvloedt je gedrag nu.
Als je met iemand een band hebt (vooral vrienden en familie), weet je dat je elkaar nog
vaker zult zien en dat je niet bedrogen zult worden.
Take care of reputation: er is een heel sociaal netwerk waar je je reputatie in moet zien
te behouden. Mensen bouwen een reputatie van vertrouwen op in een netwerk.
- Economic profit: omdat er veel economisch gewin is, is het zo dat mensen winst kunnen
verdelen onder elkaar.
- (threats of) violence: vooral in drugswereld.
Theoretical perspectives (II)
4) Protection theory
5) Social embeddedness, social capital and criminal networks
6) Logistics of organized crime / situational approach
Definitions / concepts
Characteristics of:
Groups (who)
Criminal activities (what)
Varese heeft narrow definitie van organized crime.
Related problems
Terrorism: motieven zijn heel anders dan bij organized crime (bij het laatste vooral gericht op
geld en bij terrorisme zijn er politieke, ideologische motieven)
Organizational crime is ook beschadigend voor maatschappij.
White collar crime
Professional crime
Gangs
Hoe verschillen die soorten criminaliteit van organized crime? Fijnaut definieerde organized crime
heel specifiek.
Fijnaut et al (1996): Groups…
Primarly focused on obtaining illegal profit;
Systematically commit crimes with serious damage for society;
Reasonably capable of shielding their criminal activities from the authorities (particularly:
corruption and violence).
Organized crime gaat niet alleen over onderwereld en organizational crime gaat niet alleen over
bovenwereld.
Types of organized crime
Provision of illegal goods and services
3
, Drugs is the most important type. Drugs are illegal, but there’s really a market for it. Human
smuggling is criminal activity and there’s a high demand from migrants.
Racketeering (legal markets / regions)
Using your influence on legal markets or controlling certain regions.
Italiaanse maffia controleerde bepaalde regio’s en gebruikte monopolie macht om mensen te
beïnvloeden etc.
Taking over two traditional state monopolies:
- Use of violence
- Taxation (protection / extortion) er is een dunne lijn tussen bescherming en afpersing.
Italiaanse maffia gebruikte macht om mensen af te persen / geld te verkrijgen.
Italiaanse maffia: racketeering versus The Netherlands: illicit markets.
Lecture 2: Criminal networks and the logistics of
organized crime
Social relations: multiplex – verschillende aspecten op hetzelfde moment
Family relationships
Affective relationships (+ / -)
Business relationships
Criminal relationships
Etc.
Social relationships change over time!
Waarom zijn sociale relaties belangrijk? Developments in economic sociology: Social capital:
1) Physical capital: economics
Capital goods / means of production
2) Human capital: investing for economy
Knowledge / competences
3) Social capital
Social cohesion, people know and trust each other. Je gaat er vanuit dat je bepaalde dingen terug
krijgt. Zonder contract dus bijv. dingen met elkaar verhandelen op basis van vertrouwen.
Sommige mensen zien sociale netwerken als structuurloos (zo ziet het er uit).
Logic of social networks
1) Clusters / cliques
Onze netwerken worden beïnvloed door leeftijd. Hoe jonger je bent, hoe jonger je vrienden zijn.
Hoe ouder je wordt, hoe meer divers het wordt. Daarnaast worden de netwerken beïnvloed door
locatie/afstand. Hoe meer afstand, hoe minder waarschijnlijk dat je een netwerk met iemand
hebt. Derde aspect is beroep / opleiding / sociale klasse.
2) Nodes
Hoeveelheid en kwaliteit van contacten in een netwerk. Hoeveel stappen heb je nodig om
iemand anders te bereiken? Dit deed Milgram in 1967. Er was een experiment met brieven en hij
vroeg wie in Nebraska woonde. Hij wilde dat de brief naar de andere kant van VS, naar Boston,
werd gestuurd. Hoeveel verbindingen heb je nodig om Boston te bereiken? Small word
4
and methods
Allerlei films en series geven geromantiseerd beeld van organized crime. Het geeft niet de
werkelijkheid weer. Allerlei activiteiten en groepen (ook cybercrime) vallen onder organized crime.
Organizational crime (white collar crime) lijkt op organized crime vak financieel-economische
criminaliteit.
We hebben enerzijds te maken met feiten, maar het gaat niet alleen over feiten. Het gaat ook over
normen en ideologie / emoties. Het gaat niet over organized crime zelf, maar over de dreiging en de
schade ervan. Sommigen zien de Hells Angels als een gewone motorclub; anderen zien het als een
bedreiging. Organized crime gaat niet alleen over activiteiten, maar ook over groepen en criminal
justice system.
Do ends justify the means?
We hebben methoden nodig om het te onderzoeken die niet erg normaal zijn en waar discussie over
bestaat. Het gaat over privacy en mensenrechten. Criminal investigation methods:
Electronic surveillance: bugging and wiretapping. Wiretapping wordt veel gebruikt door de
Nederlandse politie, terwijl men in andere landen vindt dat aftappen de privacy schendt.
Undercover operations: citizens (criminals themselves) criminals to catch criminals. In VS en
Italië wordt dit vaak gebruikt. In Nederland gebruikt men het liever niet (alleen als het echt niet
anders kan).
Informants: criminals / people who are active in de onderwereld. Ze geven de politie informatie.
Immunity: people who commit a crime or murder are arrested and talk to the police and then
they get no sanction at all or a lower sanction. Dit wordt veel gebruikt in VS en Italië. Gebruik van
getuigen en criminelen die samenwerken met politie, is belangrijke methode die ze gebruiken
om Italiaanse maffia te targetten. In Nederland willen we niet dat de politie deze methode veel
gebruikt. Grote discussie.
Witness protection programs: wordt soms ook verbonden met immunity. Je moet de getuige
beschermen gedurende het proces.
Forfeiture / seizing assets: als een crimineel geld heeft, kan je de assets seizen. Discussie: hoeveel
bewijs heeft politie nodig om dingen in beslag te nemen?
RICO Law: The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act. Deze is belangrijk en is
gebruikt om organized crime in Amerika te targetten.
Italian mafia in America
Ze willen dat politie meer macht krijgt. Filmpje: FBI is succesvol als ze meer geld en uitvoerende
macht krijgen.
Soms wordt gedaan alsof er een heel groot probleem is, het wordt overdreven door politie / Europol
etc. en dan vragen ze om meer budget en macht.
Theoretical perspectives
1) Alien conspiracy theory
This is the history on the debate of organized crime in the United States.
Georganiseerde misdaad is een belangrijk probleem. Italië heeft maffiaprobleem sinds meer dan
100 jaar. Er was veel immigratie naar de VS (zoals Chicago school). Italianen die naar grote steden
1
, gingen (allerlei buurten zoals Little Italy waar ze wonen) en het idee was dat probleem van
organized crime belangrijk was wegens die immigratiestromen. Italianen brengen probleem van
organized crime met zich mee naar Amerika. Alien conspiracy wijst naar immigrantengroepen: zij
worden beschuldigd van probleem van organized crime. Deze theorie werd veel bekritiseerd en
nog steeds. In Nederland worden nog steeds soms immigrantengroepen beschuldigd van
georganiseerde misdaad. Je denkt dat het probleem van organized crime bij immigranten ligt. In
Amerika zag men organized crime altijd als ‘Italian organized crime’. Het kwam echter niet alleen
door de Italianen, ook door andere groepen die deelnamen aan criminele activiteiten.
2) Bureaucracy model (e.g. Cressey, 1969)
We denken dat organized crime op een bepaalde manier is gestructureerd, zoals het
maffiamodel.
Dit is hoe organized crime werd gezien en hoe men sprak over de maffia. Dit model is
bekritiseerd, vooral door eerste empirische onderzoeken naar organized crime. Ze zagen een
ander beeld van dit maffiamodel.
3) Illegal enterprise (e.g. Reuter, 1983: ‘Disorganized crime’)
Organized crime is not different from normal entrepreneurs. A normal entrepreneur makes,
produces washing powder and makes money etc. Illegal enterprise says: drug trafficking,
production, trader, etc. is very similar: it’s also business.
Er is dus een dunne lijn tussen legaal en illegaal. Je bent entrepreneur in hostile world. Mensen
om je heen kun je niet vertrouwen. Het gaat over veel geld. Het probleem met illegale markten is
dat het niet transparant is. Het is moeilijk te verhandelen. Je weet de prijs niet, de puurheid niet
en of je iemand kan vertrouwen. Er zijn geen contracten en receipts.
Disorganized crime: het feit dat je opereert in een markt met zulke onzekere en
ongeorganiseerde omstandigheden etc. De organisaties zijn klein en van korte duur.
Illegality
No contracts, official payments or receipts.
Assets may be seized at any time.
Risk of arrest and imprisonment.
No judge or mediation (in case of disagreement).
Consequences illegality
2
, No incentive for development of large-scale criminal organizations in illegal market.
People have to use alternative mechanisms (curbing distrust). Alternative mechanisms:
- They have to use social relationships.
Shadow of the past: mensen die elkaar al lang kennen (vrienden, familie) en weten van
elkaar dat ze te vertrouwen zijn.
Shadow of the future: het feit dat je elkaar opnieuw zult zien, beïnvloedt je gedrag nu.
Als je met iemand een band hebt (vooral vrienden en familie), weet je dat je elkaar nog
vaker zult zien en dat je niet bedrogen zult worden.
Take care of reputation: er is een heel sociaal netwerk waar je je reputatie in moet zien
te behouden. Mensen bouwen een reputatie van vertrouwen op in een netwerk.
- Economic profit: omdat er veel economisch gewin is, is het zo dat mensen winst kunnen
verdelen onder elkaar.
- (threats of) violence: vooral in drugswereld.
Theoretical perspectives (II)
4) Protection theory
5) Social embeddedness, social capital and criminal networks
6) Logistics of organized crime / situational approach
Definitions / concepts
Characteristics of:
Groups (who)
Criminal activities (what)
Varese heeft narrow definitie van organized crime.
Related problems
Terrorism: motieven zijn heel anders dan bij organized crime (bij het laatste vooral gericht op
geld en bij terrorisme zijn er politieke, ideologische motieven)
Organizational crime is ook beschadigend voor maatschappij.
White collar crime
Professional crime
Gangs
Hoe verschillen die soorten criminaliteit van organized crime? Fijnaut definieerde organized crime
heel specifiek.
Fijnaut et al (1996): Groups…
Primarly focused on obtaining illegal profit;
Systematically commit crimes with serious damage for society;
Reasonably capable of shielding their criminal activities from the authorities (particularly:
corruption and violence).
Organized crime gaat niet alleen over onderwereld en organizational crime gaat niet alleen over
bovenwereld.
Types of organized crime
Provision of illegal goods and services
3
, Drugs is the most important type. Drugs are illegal, but there’s really a market for it. Human
smuggling is criminal activity and there’s a high demand from migrants.
Racketeering (legal markets / regions)
Using your influence on legal markets or controlling certain regions.
Italiaanse maffia controleerde bepaalde regio’s en gebruikte monopolie macht om mensen te
beïnvloeden etc.
Taking over two traditional state monopolies:
- Use of violence
- Taxation (protection / extortion) er is een dunne lijn tussen bescherming en afpersing.
Italiaanse maffia gebruikte macht om mensen af te persen / geld te verkrijgen.
Italiaanse maffia: racketeering versus The Netherlands: illicit markets.
Lecture 2: Criminal networks and the logistics of
organized crime
Social relations: multiplex – verschillende aspecten op hetzelfde moment
Family relationships
Affective relationships (+ / -)
Business relationships
Criminal relationships
Etc.
Social relationships change over time!
Waarom zijn sociale relaties belangrijk? Developments in economic sociology: Social capital:
1) Physical capital: economics
Capital goods / means of production
2) Human capital: investing for economy
Knowledge / competences
3) Social capital
Social cohesion, people know and trust each other. Je gaat er vanuit dat je bepaalde dingen terug
krijgt. Zonder contract dus bijv. dingen met elkaar verhandelen op basis van vertrouwen.
Sommige mensen zien sociale netwerken als structuurloos (zo ziet het er uit).
Logic of social networks
1) Clusters / cliques
Onze netwerken worden beïnvloed door leeftijd. Hoe jonger je bent, hoe jonger je vrienden zijn.
Hoe ouder je wordt, hoe meer divers het wordt. Daarnaast worden de netwerken beïnvloed door
locatie/afstand. Hoe meer afstand, hoe minder waarschijnlijk dat je een netwerk met iemand
hebt. Derde aspect is beroep / opleiding / sociale klasse.
2) Nodes
Hoeveelheid en kwaliteit van contacten in een netwerk. Hoeveel stappen heb je nodig om
iemand anders te bereiken? Dit deed Milgram in 1967. Er was een experiment met brieven en hij
vroeg wie in Nebraska woonde. Hij wilde dat de brief naar de andere kant van VS, naar Boston,
werd gestuurd. Hoeveel verbindingen heb je nodig om Boston te bereiken? Small word
4
