College 5 – Aanpak van GC en ondermijning
- In de jaren ’80 heeft de opkomende drugsproductie en -handel de ontwikkeling van
de criminaliteit gestuwd
- Sinds eind jaren ’90 wordt er actief gestreden tegen georganiseerde criminaliteit
omdat de criminelen uitgroeiden tot wereldspelers en in de wietteelt steeds meer
mensen verzeild raakten
- Alles is in opkomst gekomen door de IRT-affaire in de jaren ’90 onder de regie
van politie en justitie werden drugs doorgelaten, om zo door te kunnen dringen in de
top van de criminele organisatie van Bruinsma.
Er werden opsporingsmethoden gebruikt waarvoor de nieuwe commissaris van
de Amsterdamse Politie geen verantwoordelijkheid wilde dragen na veel
discussies en naar buiten komen van de misstanden ging de Tweede Kamer
vragen stellen hierover
- De wet- en regelgeving zorgt vandaag de dag voor meer duidelijkheid, maar alsnog
zijn er gaten in de wet.
De commissie Van Traa (1996) concludeerde dat strafrechtelijke aanpak alleen
niet genoeg is, er moet ook worden gewerkt met een mix van preventieve en
repressieve maatregelen bestuurlijke aanpak
- Programma “Bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad” (2008)
Inrichting van RIEC’s Fungeren als informatieknooppunt en expertisecentrum
voor alle aangesloten provincies, gemeenten, OM, politie, de bijzondere
opsporingsdiensten en de Belastingdienst en andere (semi)overheden
Het lokaal bestuur gaf aan over voldoende instrumenten te beschikken om
criminele activiteiten te stoppen/voorkomen.
Met name de implementatie van de maatregelen bleek lastig te zijn.
Vooral de organisatie van de noodzakelijke samenwerking blijft een belangrijk
aandachtsgebied.
- Voorbeelden van bestuursrechtelijke instrumenten die kunnen worden ingezet:
Preventieve maatregelen zoals anti-witwas maatregelen (Wet Melding
Ongebruikelijke Transacties en de Wet Identificatie bij Dienstverlening);
Screening en auditing maatregelen (Wet BIBOB) helpt het tegengaan van
investeren crimineel geld.
De bestuurlijke preventieve benadering van vooral de gemeente Amsterdam
(Wallenproject, Van Traa-project, Bureau Integriteit).
- De aanpak van georganiseerde criminaliteit is vaak gefocust op de korte klap veel
interventies, veel schade aanrichten zodat ze zich ontmoedigt voelen en stoppen
Een verdachte van drugshandel wordt na vier dagen vrijgelaten uit
inverzekeringstelling, hij was weliswaar beroepscrimineel en in een locatie
gesignaleerd van waaruit gehandeld werd, maar verder kwam justitie niet.
Daarop wisselden de autoriteiten van wapen. Verdachte kreeg een brief: ze gaan
zijn huis executeren, want afbetalingsregeling vervalt vanwege in aanraking
komen met justitie en nu moet hij zijn huis verkopen opjagen van criminelen,
onrustig maken van de onderwereld
- De bestrijding van witwassen en ontnemen van met misdaad verkregen voordeel
heeft twee redenen:
1. Misdaad mag niet lonen, iedereen moet dat zien
2. Tegengaan van de ontwrichtende werking van het misdaadgeld als het de
reguliere economie binnenkomt
- In de jaren ’80 heeft de opkomende drugsproductie en -handel de ontwikkeling van
de criminaliteit gestuwd
- Sinds eind jaren ’90 wordt er actief gestreden tegen georganiseerde criminaliteit
omdat de criminelen uitgroeiden tot wereldspelers en in de wietteelt steeds meer
mensen verzeild raakten
- Alles is in opkomst gekomen door de IRT-affaire in de jaren ’90 onder de regie
van politie en justitie werden drugs doorgelaten, om zo door te kunnen dringen in de
top van de criminele organisatie van Bruinsma.
Er werden opsporingsmethoden gebruikt waarvoor de nieuwe commissaris van
de Amsterdamse Politie geen verantwoordelijkheid wilde dragen na veel
discussies en naar buiten komen van de misstanden ging de Tweede Kamer
vragen stellen hierover
- De wet- en regelgeving zorgt vandaag de dag voor meer duidelijkheid, maar alsnog
zijn er gaten in de wet.
De commissie Van Traa (1996) concludeerde dat strafrechtelijke aanpak alleen
niet genoeg is, er moet ook worden gewerkt met een mix van preventieve en
repressieve maatregelen bestuurlijke aanpak
- Programma “Bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad” (2008)
Inrichting van RIEC’s Fungeren als informatieknooppunt en expertisecentrum
voor alle aangesloten provincies, gemeenten, OM, politie, de bijzondere
opsporingsdiensten en de Belastingdienst en andere (semi)overheden
Het lokaal bestuur gaf aan over voldoende instrumenten te beschikken om
criminele activiteiten te stoppen/voorkomen.
Met name de implementatie van de maatregelen bleek lastig te zijn.
Vooral de organisatie van de noodzakelijke samenwerking blijft een belangrijk
aandachtsgebied.
- Voorbeelden van bestuursrechtelijke instrumenten die kunnen worden ingezet:
Preventieve maatregelen zoals anti-witwas maatregelen (Wet Melding
Ongebruikelijke Transacties en de Wet Identificatie bij Dienstverlening);
Screening en auditing maatregelen (Wet BIBOB) helpt het tegengaan van
investeren crimineel geld.
De bestuurlijke preventieve benadering van vooral de gemeente Amsterdam
(Wallenproject, Van Traa-project, Bureau Integriteit).
- De aanpak van georganiseerde criminaliteit is vaak gefocust op de korte klap veel
interventies, veel schade aanrichten zodat ze zich ontmoedigt voelen en stoppen
Een verdachte van drugshandel wordt na vier dagen vrijgelaten uit
inverzekeringstelling, hij was weliswaar beroepscrimineel en in een locatie
gesignaleerd van waaruit gehandeld werd, maar verder kwam justitie niet.
Daarop wisselden de autoriteiten van wapen. Verdachte kreeg een brief: ze gaan
zijn huis executeren, want afbetalingsregeling vervalt vanwege in aanraking
komen met justitie en nu moet hij zijn huis verkopen opjagen van criminelen,
onrustig maken van de onderwereld
- De bestrijding van witwassen en ontnemen van met misdaad verkregen voordeel
heeft twee redenen:
1. Misdaad mag niet lonen, iedereen moet dat zien
2. Tegengaan van de ontwrichtende werking van het misdaadgeld als het de
reguliere economie binnenkomt
