Repatriering - Samenvattingen en Aantekeningen

Op zoek naar een samenvatting over Repatriering? Op deze pagina vind je 1 samenvattingen over Repatriering.

Alle 1 resultaten

Sorteer op:

Samenvatting

Voorkoming van witwassen & financiering van terrorisme en de naleving van financiële embargo’s
-

-

1

37

augustus 2023

2023/2024
Dit is een samenvatting van Module 4 uit de opleiding Functie- en kennisdomeinen van de Compliance Officer van febelfin. Deze module vormt een solide basis voor als men van start wenst te gaan in het Compliance-werkveld. Hierin worden de verschillende witwasmisdrijven besproken, het preventieve luik en het repressieve luik, envoort. Verder wordt er ook gesproken over regularisaties, meldingsplicht, medeplichtigheid enzovoort.
laurahendrickx1
€5,49 Meer Info