Samenvatting Boek 1 Basiskennis
Particulier Onderzoeker
Opleiding Particulier Onderzoeker 2019
Boek 1 Basiskennis
Hoofdstuk 1. Oriëntatie op de branche
Hoofdstuk 2. Onderzoek voorbereiden
Hoofdstuk 3. Verzamelen gegevens
Hoofdstuk 4. Vastleggen, analyseren en rapporteren
Hoofdstuk 5. Digitaal onderzoek
19 pagina’s
www.W817group.nl
1
, Opleiding Particulier Onderzoeker
Boek 1 Basiskennis
Hoofdstuk 1. Oriëntatie op de branche
Wpbr → Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Particuliere Recherchebureaus
⁃ Doel = goede samenwerking tussen particuliere recherchebureaus en de politie
⁃ De wet zorgt ervoor dat de diensten van de POB niet ten koste gaan van de vrijheid en
veiligheid van anderen.
Artikel 1. Wpbr → “een door 1 of meer personen in stand gehouden particuliere organisatie die
gericht is op het verrichten van beveiligingswerkzaamheden “
⁃ het bewaken van de veiligheid van personen en goederen of het waken tegen verstoring
van orde en rust op terreinen en in gebouwen
⁃ “een natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de uitoefening van een beroep of bedrijf
met winstoogmerk recherchewerkzaamheden verricht, voor zover die werkzaamheden
worden verricht op verzoek van een derde, in verband met een eigen belang van deze
derde en betrekking hebben op een of meer bepaalde natuurlijke personen”
Recherchewerkzaamheden
⁃ het vergaren en analyseren van gegevens
⁃ * onderzoeken in verband met fraude
⁃ * screening van sollicitanten
⁃ * het verzamelen van bewijs om ontslag te kunnen rechtvaardigen
⁃ * onderzoeken i.v.m. bedrijfsspionage
⁃ * de naleving van concurrentiebedingen door de werknemers
⁃ * onderzoeken van mogelijke verzekeringsfraude
Particulier recherchebureau → onderzoek op verzoek van een opdrachtgever
Particuliere bedrijfsrecherchedienst → 1 opdrachtgever → uit eigen onderneming of instelling
Kennis van verschillende wetten en reglementen
⁃ Wpbr
⁃ privacy gedragscode
⁃ wet bescherming persoonsgegevens
⁃ wetboek van strafvordering
⁃ wetboek van strafrecht
⁃ burgerlijk wetboek
2
, ⁃ arbeids- of bedrijfsreglement
Verplichtingen
⁃ onverwijld overdragen van een aangehouden verdachte aan een opsporingsambtenaar
⁃ vrijwilligheid van medewerking van onderzochte persoon op grond v/d privacy
gedragscode
⁃ informatieplicht aan personen waarvan persoonlijke gegevens worden ontslagen
⁃ verplichting tot legitimeren op elk redelijk verzoek op grond van de Wpbr
⁃ het rechtmatig verkrijgen van bewijsmiddelen in het strafproces recht
⁃ het houden aan het van toepassing zijnde arbeids- of bedrijfsreglement
Toedrachtsonderzoek ( bijv. bij aansprakelijkheid )
⁃ onderzoek naar de gang van zaken van het voorval
⁃ * zowel tactisch als technisch onderzoek word er verricht
⁃ * sporen, getuigen of indien nodig reconstrueren
Tactisch onderzoek
⁃ buurt onderzoek
⁃ interviewen betrokken/ getuigen
⁃ verzamelen achtergrond info
⁃ desk research
⁃ motief onderzoek
Technisch onderzoek
⁃ brandoorzaken
⁃ inbraken
⁃ constructies
⁃ gebruikte materialen
⁃ specificaties
⁃ uitvoeren van reconstructies
Onderzoek naar vermogensdelicten
⁃ fraude → is een vorm van bedrog
• opzettelijk handelen
• misleidende voorstelling van zaken
• economisch oogmerk om voordeel te behalen
• er is een benadeelde
• sprake van onrechtmatig of onwettig handelen
Verschillende soorten fraude
⁃ acquisitiefraude
⁃ belastingfraude
⁃ bouwfraude
⁃ btw-fraude
3
Particulier Onderzoeker
Opleiding Particulier Onderzoeker 2019
Boek 1 Basiskennis
Hoofdstuk 1. Oriëntatie op de branche
Hoofdstuk 2. Onderzoek voorbereiden
Hoofdstuk 3. Verzamelen gegevens
Hoofdstuk 4. Vastleggen, analyseren en rapporteren
Hoofdstuk 5. Digitaal onderzoek
19 pagina’s
www.W817group.nl
1
, Opleiding Particulier Onderzoeker
Boek 1 Basiskennis
Hoofdstuk 1. Oriëntatie op de branche
Wpbr → Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Particuliere Recherchebureaus
⁃ Doel = goede samenwerking tussen particuliere recherchebureaus en de politie
⁃ De wet zorgt ervoor dat de diensten van de POB niet ten koste gaan van de vrijheid en
veiligheid van anderen.
Artikel 1. Wpbr → “een door 1 of meer personen in stand gehouden particuliere organisatie die
gericht is op het verrichten van beveiligingswerkzaamheden “
⁃ het bewaken van de veiligheid van personen en goederen of het waken tegen verstoring
van orde en rust op terreinen en in gebouwen
⁃ “een natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de uitoefening van een beroep of bedrijf
met winstoogmerk recherchewerkzaamheden verricht, voor zover die werkzaamheden
worden verricht op verzoek van een derde, in verband met een eigen belang van deze
derde en betrekking hebben op een of meer bepaalde natuurlijke personen”
Recherchewerkzaamheden
⁃ het vergaren en analyseren van gegevens
⁃ * onderzoeken in verband met fraude
⁃ * screening van sollicitanten
⁃ * het verzamelen van bewijs om ontslag te kunnen rechtvaardigen
⁃ * onderzoeken i.v.m. bedrijfsspionage
⁃ * de naleving van concurrentiebedingen door de werknemers
⁃ * onderzoeken van mogelijke verzekeringsfraude
Particulier recherchebureau → onderzoek op verzoek van een opdrachtgever
Particuliere bedrijfsrecherchedienst → 1 opdrachtgever → uit eigen onderneming of instelling
Kennis van verschillende wetten en reglementen
⁃ Wpbr
⁃ privacy gedragscode
⁃ wet bescherming persoonsgegevens
⁃ wetboek van strafvordering
⁃ wetboek van strafrecht
⁃ burgerlijk wetboek
2
, ⁃ arbeids- of bedrijfsreglement
Verplichtingen
⁃ onverwijld overdragen van een aangehouden verdachte aan een opsporingsambtenaar
⁃ vrijwilligheid van medewerking van onderzochte persoon op grond v/d privacy
gedragscode
⁃ informatieplicht aan personen waarvan persoonlijke gegevens worden ontslagen
⁃ verplichting tot legitimeren op elk redelijk verzoek op grond van de Wpbr
⁃ het rechtmatig verkrijgen van bewijsmiddelen in het strafproces recht
⁃ het houden aan het van toepassing zijnde arbeids- of bedrijfsreglement
Toedrachtsonderzoek ( bijv. bij aansprakelijkheid )
⁃ onderzoek naar de gang van zaken van het voorval
⁃ * zowel tactisch als technisch onderzoek word er verricht
⁃ * sporen, getuigen of indien nodig reconstrueren
Tactisch onderzoek
⁃ buurt onderzoek
⁃ interviewen betrokken/ getuigen
⁃ verzamelen achtergrond info
⁃ desk research
⁃ motief onderzoek
Technisch onderzoek
⁃ brandoorzaken
⁃ inbraken
⁃ constructies
⁃ gebruikte materialen
⁃ specificaties
⁃ uitvoeren van reconstructies
Onderzoek naar vermogensdelicten
⁃ fraude → is een vorm van bedrog
• opzettelijk handelen
• misleidende voorstelling van zaken
• economisch oogmerk om voordeel te behalen
• er is een benadeelde
• sprake van onrechtmatig of onwettig handelen
Verschillende soorten fraude
⁃ acquisitiefraude
⁃ belastingfraude
⁃ bouwfraude
⁃ btw-fraude
3
