Functie en kennisdomeinen vd Compliance Officer

Voorkoming van witwassen & financiering van terrorisme en de naleving van financiële embargo’s Laatste update van het document:   geleden

Dit is een samenvatting van Module 4 uit de opleiding Functie- en kennisdomeinen van de Compliance Officer van febelfin. Deze module vormt een solide basis voor als men van start wenst te gaan in het Compliance-werkveld. Hierin worden de verschillende witwasmisdrijven besproken, het preventieve luik en het repressieve luik, envoort. Verder wordt er ook gesproken over regularisaties, meldingsplicht, medeplichtigheid enzovoort.