TEMA 11: EL CRIMEN ORGANIZADO: NOCIONES GENERALES Y EL FENÓMENO EN
ESPAÑA.
1. CONCEPTO DE CRIMEN ORGANIZADO.
− Crimen organizado: fenómeno delictivo específico, pues posee rasgos que lo diferencian de otros
tipos de delincuencia. Para que esto exista, según EUROPOL, debe cumplir una serie de requisitos.
Cuatro de ellos son obligatorios:
• Dos o más personas.
• Objetivo: búsqueda de beneficios o de poder.
• Estructura permanente en el tiempo.
• Delitos graves.
- Además, debe cumplir al menos 3 de entre los siguientes factores:
• Reparto específico de tareas.
• Mecanismos internos de control y disciplina.
• Violencia e intimidación.
• Estructuras económicas y financieras.
• Implica blanqueo de capitales.
• Adquiere influencia en la sociedad civil ( a través de prensa, políticos, etc).
- La doctrina brinda una serie de elementos definidores y característicos del crimen organizado.
• Finalidad económica, lo diferencia de bandas juveniles y de organizaciones terroristas.
• Actividad prioritaria: suministro o elaboración de bienes y servicios ilegales.
• Negocios ilegales se ven complementados por negocios legales.
• Corrupción y violencia xa alcanzar sus fines.
- Percepción del crimen organizado en la sociedad está sesgada x dos factores:
• La mayor parte de las noticias hacen referencia a operaciones policiales exitosas.
• Cine y literatura transmiten una visión idealizada del fenómeno.
- Frente a lo anterior: los expertos creen que el crimen organizado es más poderoso.
2. EVOLUCIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO.
− Varias fases:
Fase comunitaria. Fase de comprador- Fase de colaboración. Fase de globalización.
vendedor.
Los criminales se integran Miembros de grupos Acuerdos donde ambos Los grupos se reparten
en comunidades de un diferenciados que grupos colaboran en sus áreas de influencia en
mismo origen (étnico, establecen una relación, busca del mutuo el planeta y establecen
cultural o religioso). como ocurría con la venta beneficio. marcos estables de
Favorecido por las de drogas por las colaboración.
migraciones. organizaciones
colombianas al crimen
italoamericano.
− Factores que han favorecido al crimen organizado:
• Desarrollo de los medios de comunicación personal, permite contactar, negociar y trasmitir
información o capitales desde cualquier lugar del mundo a otro instantáneamente.
• Crecimiento del comercio y las transacciones internacionales (facilitan en el blanqueo).
• Facilidad en el transporte internacional y gran volumen de movimientos dificultan controla todos los
envíos. Mayor facilidad para atravesar fronteras (UE x la aplicación del Acuerdo de Schengen), permite
la circulación rápida y libre de mercancías ilegales
ESPAÑA.
1. CONCEPTO DE CRIMEN ORGANIZADO.
− Crimen organizado: fenómeno delictivo específico, pues posee rasgos que lo diferencian de otros
tipos de delincuencia. Para que esto exista, según EUROPOL, debe cumplir una serie de requisitos.
Cuatro de ellos son obligatorios:
• Dos o más personas.
• Objetivo: búsqueda de beneficios o de poder.
• Estructura permanente en el tiempo.
• Delitos graves.
- Además, debe cumplir al menos 3 de entre los siguientes factores:
• Reparto específico de tareas.
• Mecanismos internos de control y disciplina.
• Violencia e intimidación.
• Estructuras económicas y financieras.
• Implica blanqueo de capitales.
• Adquiere influencia en la sociedad civil ( a través de prensa, políticos, etc).
- La doctrina brinda una serie de elementos definidores y característicos del crimen organizado.
• Finalidad económica, lo diferencia de bandas juveniles y de organizaciones terroristas.
• Actividad prioritaria: suministro o elaboración de bienes y servicios ilegales.
• Negocios ilegales se ven complementados por negocios legales.
• Corrupción y violencia xa alcanzar sus fines.
- Percepción del crimen organizado en la sociedad está sesgada x dos factores:
• La mayor parte de las noticias hacen referencia a operaciones policiales exitosas.
• Cine y literatura transmiten una visión idealizada del fenómeno.
- Frente a lo anterior: los expertos creen que el crimen organizado es más poderoso.
2. EVOLUCIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO.
− Varias fases:
Fase comunitaria. Fase de comprador- Fase de colaboración. Fase de globalización.
vendedor.
Los criminales se integran Miembros de grupos Acuerdos donde ambos Los grupos se reparten
en comunidades de un diferenciados que grupos colaboran en sus áreas de influencia en
mismo origen (étnico, establecen una relación, busca del mutuo el planeta y establecen
cultural o religioso). como ocurría con la venta beneficio. marcos estables de
Favorecido por las de drogas por las colaboración.
migraciones. organizaciones
colombianas al crimen
italoamericano.
− Factores que han favorecido al crimen organizado:
• Desarrollo de los medios de comunicación personal, permite contactar, negociar y trasmitir
información o capitales desde cualquier lugar del mundo a otro instantáneamente.
• Crecimiento del comercio y las transacciones internacionales (facilitan en el blanqueo).
• Facilidad en el transporte internacional y gran volumen de movimientos dificultan controla todos los
envíos. Mayor facilidad para atravesar fronteras (UE x la aplicación del Acuerdo de Schengen), permite
la circulación rápida y libre de mercancías ilegales
