Particulier onderzoek
Lijst met afkortingen die gebruikt gaan worden in deze samenvatting:
POB Particulier Onderzoek Bureau
PO Particulier onderzoeker
OT Observatie Team
WPBR Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties & Recherchebureaus
AVG Algemene Vervordering Gegevensbescherming
Subject Verdachte
WEEK 1: INTRODUCTIE EN WETGEVING
Particulier onderzoek:
! Een particulier onderzoeksbureau is hetzelfde als een recherchebureau, deze begrippen
worden door elkaar gebruikt.
Recherchebureau / particulier onderzoeksbureau als begrip:
Recherchebureau: een natuurlijke persoon of rechtspersonen die in de uitoefening van een
beroep of bedrijf met winstoogmerk recherchewerkzaamheden verricht, voor zover die
werkzaamheden worden verricht op verzoek van een derde, in verband met een eigen belang
van deze derde en betrekking hebben op een of meer bepaalde natuurlijke personen.
1. Rechtspersoon = een bedrijf
Natuurlijk persoon = een burger
2. In uitoefening van beroep = niet hobbymatig
3. Winstoogmerk = commercieel bedrijf
4. Recherchewerkzaamheden = her vergaren en analyseren van (persoons)gegevens.
5. Op verzoek van een derde = opdrachtgever
6. Eigen belang = de opdrachtgever moet er persoonlijk belang van hebben.
7. Natuurlijke personen = onderzoek naar een persoon, niet naar een bedrijf.
Bij particulier onderzoek moet goed nagedacht worden over het verzamelen en privacy
waarborging van gegevens.
PO’s kunnen ingezet worden om bijvoorbeeld opnieuw naar bewijs en aannames te kijken van een
oude zaak. Er wordt nog eens naar de zaak gekeken, hierbij worden nieuwe scenario’s en
hypotheses opgezet.
PO’s krijgen echter vaak geen informatie van de politie maar moeten alles zelf onderzoeken.
Tijdens deze onderzoeken wordt informatie vaak verzameld door middel van OSINT, ook andere
technieken zoals observatie kunnen ingezet worden. Observatie is echter een methode waarbij
een grote inbreuk op de privacy van het subject gemaakt wordt, er moet dus een goede reden voor
zijn om te observeren. Zoals net benoemd is, krijgen PO’s geen informatie van de politie, ze
kunnen echter wel informatie vergaren van advocaten, deze delen vaak de informatie en/of
dossiers.
Een scenario stelt de vraag wat er gebeurd is. Onder een scenario kunnen hypotheses gehangen
worden. Een hypothese is dus een gevolg van een scenario. Elk stukje bewijs kan een hypothese
of een scenario wegstrepen of onderbouwen.
Pagina 1 van 24
,Werkveld:
Een PO kan ingeschakeld worden als er ergens vermoedens van zijn, maar nog geen concreet
bewijs is. De PO verzamelt dan bewijs en bereidt een aangifte voor zodat de politie het daarna
over kan nemen.
- Tactisch bewijs = interviews, getuigen verhoren etc.
- Technisch bewijs = fysieke sporen (vingerafdrukken, digitaal)
Een particulier onderzoeker verzamelt beide soorten bewijs.
Wederom is het belangrijk dat de privacy van het subject niet te veel geschonden wordt. Hier
zitten wetten aan vast, maar ook eigen afwegingen zijn belangrijk.
Wetten (en afkortingen):
WPBR = Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus
AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming.
PPO = Privacy gedragscode Particulier Onderzoeker
➔ Elke sector heeft een eigen PPO, zie ‘verschillende kleuren passen:’ voor verschillende
sectoren.
Subject = verdachte, er mag niet van een verdachte gesproken worden. De rede hiervoor is dat
een particulier onderzoeker nooit deelneemt aan het strafrechtelijke onderzoek.
Het verschil tussen publiek- en particulier onderzoek:
Publiek onderzoek = overheid etc. Al het onderzoek op straf- en civielrechtelijk gebeid die
onderzoek doen op strafrechtelijk gebied. Deze onderzoeken worden betaald door de overheid of
een verzekeringsmaatschappij.
Particulier onderzoek = Dit is een commercieel bedrijf, dit houdt in dat het niet onder de
verantwoording van de overheid valt. Deze onderzoeken worden betaald door de opdrachtgever
zelf.
Als een particulier onderzoeker wil starten wordt er een persoonlijk onderzoek gedaan naar de
betrouwbaar- en omkoopbaarheid van deze persoon. Daarnaast moet ook het kantoor waarin er
gewerkt gaat worden onderzocht worden op veiligheid. Hierbij kan gedacht worden aan de sloten,
camerabeveiliging, back-ups etc.
Als dit allemaal goedgekeurd is (en de opleiding tot particulier onderzoeker met een voldoende is
afgerond) krijgt de particulier onderzoeker een gele pas. Deze fysieke gele pas dient als
vergunning, mensen kunnen hiernaar vragen als bewijs.
Verschillende kleuren passen:
Naast de gele pas voor de PO zijn er nog een aantal andere passen.
Grijs – particuliere beveiliging
Groen – beveiliger in opleiding
Blauw – horecaportier en evenementbeveiliging
Geel – particulier onderzoeker
Oranje – voetbalstewards
Privacy is het belangrijkste concept binnen het particulier onderzoek, daar horen 4 belangrijke
begrippen bij:
- Proportionaliteit = Staat het onderzoeksmiddel in verhouding tot het te behalen doel?
- Subsidiariteit = Is eerst het minst zware middel ingezet?
- Gerechtvaardigd belang = Welk belang heeft de opdrachtgever bij het schenden van de
privacy van het subject?
Pagina 2 van 24
, - Informatieverplichting = Het subject MOET op enig moment geïnformeerd worden dat er
een onderzoek naar hem/haar heeft plaatsgevonden.
WEEK 2: GASTCOLLEGE
Het is verboden om zonder vergunning van Onze Minister (OM) een recherchebureau-,
beveiligingsorganisatie- of beveiligingswerkzaamheden uit te voeren.
➔ WPBR - Art. 2, Lid 1
Mensen die genoemd zijn in artikel 141 en 142 uit het wetboek van strafvordering mogen geen
particulier onderzoekers worden. Dit zijn politiemensen. Aangezien deze personen werken
binnen een bedrijf van de politie mogen ze geen particulier onderzoek vergunning hebben. Ze
zouden dan te veel informatie kunnen vergaren.
Uitzondering ! Dit geld niet voor buitengewoon opsporingsambtenaren. Bijvoorbeeld in de
zorgfraude kunnen bepaalde particulier onderzoekers extra bevoegdheden
krijgen. Ze worden dan een soort van buitengewoon opsporingsambtenaren.
Een particulier onderzoeker heeft een aparte vergunning, de gele pas. Hier staat cautie op, het
subject hoeft dus niet verplicht mee te werken aan een onderzoek van een recherchebureau.
Arbeidsongeschiktheid verzekering – Mensen met een eigen bedrijf hebben vaak een
arbeidsongeschiktheid verzekering. Deze zorgt ervoor dat als een persoon niet meer kan werken,
vaak door ziekte (fysiek en/of mentaal), dat er toch nog een inkomen binnenkomt door de
overheid. Hier maken mensen vaak gebruik van. Ze doen dan alsof ze ziek zijn terwijl dit helemaal
niet waar is.
Letselschade – Er kan gedacht worden aan een auto-ongeluk, hierbij kan er (fysiek) letsel
opgelopen worden. Dit kan echt zijn, maar er kan ook gedaan worden alsof. Ook kan iemand zich
bijvoorbeeld zichzelf voor een auto gooien en vervolgens zeggen dat ze aangereden zijn om hier
geld mee te verdienen.
PPO – privacy gedragscode particulieren recherchebureaus. Hier staat in wat recherchebureaus
wel en niet mogen doen qua methoden, maar ook wanneer ze bepaalde dingen wel en juist niet
mogen doen.
Grote bedrijven hebben soms eigen particulier onderzoekers in dienst. Deze mensen zijn dan
particulier onderzoekers werkzaam buiten een particulier onderzoeksbureau en ze hoeven dan
niet helemaal te voldoen aan de PPO van particulier onderzoekers. Daarbij hoeven ze ook geen
gele pas te hebben.
➔ De overheid is van mening dat bedrijven die zo dusdanig groot zijn dat ze zelf particuliere
onderzoekers in dienst hebben, een juridische afdeling hebben die zo veel weten over het
vak zodat er genoeg controle is.
AVG – Algemene Vervordering Gegevensbescherming. AVG is een erg belangrijke wet in het kader
van onderzoek doen, hier horen een aantal artikelen bij:
Artikel 5 – Het onderzoek en het verwerken van persoonsgegevens moet rechtmatig, behoorlijk
en transparant.
➔ Rechtmatig = Het bewijs is niet in strijd met de wet- en regelgeving. Door
onrechtmatig onderzoek zou een PO zelfs zijn/haar vergunning kwijt kunnen raken.
Behoorlijk = Het bewijs moet proportioneel en subsidiair verzameld zijn.
Transparant = Het moet duidelijk zijn waar de informatie vandaan komt.
➔ Alles wat een PO doet moet goed vastgelegd worden. Dit betekent beide belastend en
ontlastend bewijs wat gevonden wordt tijdens het onderzoek. Er moet voorkomen
Pagina 3 van 24
Lijst met afkortingen die gebruikt gaan worden in deze samenvatting:
POB Particulier Onderzoek Bureau
PO Particulier onderzoeker
OT Observatie Team
WPBR Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties & Recherchebureaus
AVG Algemene Vervordering Gegevensbescherming
Subject Verdachte
WEEK 1: INTRODUCTIE EN WETGEVING
Particulier onderzoek:
! Een particulier onderzoeksbureau is hetzelfde als een recherchebureau, deze begrippen
worden door elkaar gebruikt.
Recherchebureau / particulier onderzoeksbureau als begrip:
Recherchebureau: een natuurlijke persoon of rechtspersonen die in de uitoefening van een
beroep of bedrijf met winstoogmerk recherchewerkzaamheden verricht, voor zover die
werkzaamheden worden verricht op verzoek van een derde, in verband met een eigen belang
van deze derde en betrekking hebben op een of meer bepaalde natuurlijke personen.
1. Rechtspersoon = een bedrijf
Natuurlijk persoon = een burger
2. In uitoefening van beroep = niet hobbymatig
3. Winstoogmerk = commercieel bedrijf
4. Recherchewerkzaamheden = her vergaren en analyseren van (persoons)gegevens.
5. Op verzoek van een derde = opdrachtgever
6. Eigen belang = de opdrachtgever moet er persoonlijk belang van hebben.
7. Natuurlijke personen = onderzoek naar een persoon, niet naar een bedrijf.
Bij particulier onderzoek moet goed nagedacht worden over het verzamelen en privacy
waarborging van gegevens.
PO’s kunnen ingezet worden om bijvoorbeeld opnieuw naar bewijs en aannames te kijken van een
oude zaak. Er wordt nog eens naar de zaak gekeken, hierbij worden nieuwe scenario’s en
hypotheses opgezet.
PO’s krijgen echter vaak geen informatie van de politie maar moeten alles zelf onderzoeken.
Tijdens deze onderzoeken wordt informatie vaak verzameld door middel van OSINT, ook andere
technieken zoals observatie kunnen ingezet worden. Observatie is echter een methode waarbij
een grote inbreuk op de privacy van het subject gemaakt wordt, er moet dus een goede reden voor
zijn om te observeren. Zoals net benoemd is, krijgen PO’s geen informatie van de politie, ze
kunnen echter wel informatie vergaren van advocaten, deze delen vaak de informatie en/of
dossiers.
Een scenario stelt de vraag wat er gebeurd is. Onder een scenario kunnen hypotheses gehangen
worden. Een hypothese is dus een gevolg van een scenario. Elk stukje bewijs kan een hypothese
of een scenario wegstrepen of onderbouwen.
Pagina 1 van 24
,Werkveld:
Een PO kan ingeschakeld worden als er ergens vermoedens van zijn, maar nog geen concreet
bewijs is. De PO verzamelt dan bewijs en bereidt een aangifte voor zodat de politie het daarna
over kan nemen.
- Tactisch bewijs = interviews, getuigen verhoren etc.
- Technisch bewijs = fysieke sporen (vingerafdrukken, digitaal)
Een particulier onderzoeker verzamelt beide soorten bewijs.
Wederom is het belangrijk dat de privacy van het subject niet te veel geschonden wordt. Hier
zitten wetten aan vast, maar ook eigen afwegingen zijn belangrijk.
Wetten (en afkortingen):
WPBR = Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus
AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming.
PPO = Privacy gedragscode Particulier Onderzoeker
➔ Elke sector heeft een eigen PPO, zie ‘verschillende kleuren passen:’ voor verschillende
sectoren.
Subject = verdachte, er mag niet van een verdachte gesproken worden. De rede hiervoor is dat
een particulier onderzoeker nooit deelneemt aan het strafrechtelijke onderzoek.
Het verschil tussen publiek- en particulier onderzoek:
Publiek onderzoek = overheid etc. Al het onderzoek op straf- en civielrechtelijk gebeid die
onderzoek doen op strafrechtelijk gebied. Deze onderzoeken worden betaald door de overheid of
een verzekeringsmaatschappij.
Particulier onderzoek = Dit is een commercieel bedrijf, dit houdt in dat het niet onder de
verantwoording van de overheid valt. Deze onderzoeken worden betaald door de opdrachtgever
zelf.
Als een particulier onderzoeker wil starten wordt er een persoonlijk onderzoek gedaan naar de
betrouwbaar- en omkoopbaarheid van deze persoon. Daarnaast moet ook het kantoor waarin er
gewerkt gaat worden onderzocht worden op veiligheid. Hierbij kan gedacht worden aan de sloten,
camerabeveiliging, back-ups etc.
Als dit allemaal goedgekeurd is (en de opleiding tot particulier onderzoeker met een voldoende is
afgerond) krijgt de particulier onderzoeker een gele pas. Deze fysieke gele pas dient als
vergunning, mensen kunnen hiernaar vragen als bewijs.
Verschillende kleuren passen:
Naast de gele pas voor de PO zijn er nog een aantal andere passen.
Grijs – particuliere beveiliging
Groen – beveiliger in opleiding
Blauw – horecaportier en evenementbeveiliging
Geel – particulier onderzoeker
Oranje – voetbalstewards
Privacy is het belangrijkste concept binnen het particulier onderzoek, daar horen 4 belangrijke
begrippen bij:
- Proportionaliteit = Staat het onderzoeksmiddel in verhouding tot het te behalen doel?
- Subsidiariteit = Is eerst het minst zware middel ingezet?
- Gerechtvaardigd belang = Welk belang heeft de opdrachtgever bij het schenden van de
privacy van het subject?
Pagina 2 van 24
, - Informatieverplichting = Het subject MOET op enig moment geïnformeerd worden dat er
een onderzoek naar hem/haar heeft plaatsgevonden.
WEEK 2: GASTCOLLEGE
Het is verboden om zonder vergunning van Onze Minister (OM) een recherchebureau-,
beveiligingsorganisatie- of beveiligingswerkzaamheden uit te voeren.
➔ WPBR - Art. 2, Lid 1
Mensen die genoemd zijn in artikel 141 en 142 uit het wetboek van strafvordering mogen geen
particulier onderzoekers worden. Dit zijn politiemensen. Aangezien deze personen werken
binnen een bedrijf van de politie mogen ze geen particulier onderzoek vergunning hebben. Ze
zouden dan te veel informatie kunnen vergaren.
Uitzondering ! Dit geld niet voor buitengewoon opsporingsambtenaren. Bijvoorbeeld in de
zorgfraude kunnen bepaalde particulier onderzoekers extra bevoegdheden
krijgen. Ze worden dan een soort van buitengewoon opsporingsambtenaren.
Een particulier onderzoeker heeft een aparte vergunning, de gele pas. Hier staat cautie op, het
subject hoeft dus niet verplicht mee te werken aan een onderzoek van een recherchebureau.
Arbeidsongeschiktheid verzekering – Mensen met een eigen bedrijf hebben vaak een
arbeidsongeschiktheid verzekering. Deze zorgt ervoor dat als een persoon niet meer kan werken,
vaak door ziekte (fysiek en/of mentaal), dat er toch nog een inkomen binnenkomt door de
overheid. Hier maken mensen vaak gebruik van. Ze doen dan alsof ze ziek zijn terwijl dit helemaal
niet waar is.
Letselschade – Er kan gedacht worden aan een auto-ongeluk, hierbij kan er (fysiek) letsel
opgelopen worden. Dit kan echt zijn, maar er kan ook gedaan worden alsof. Ook kan iemand zich
bijvoorbeeld zichzelf voor een auto gooien en vervolgens zeggen dat ze aangereden zijn om hier
geld mee te verdienen.
PPO – privacy gedragscode particulieren recherchebureaus. Hier staat in wat recherchebureaus
wel en niet mogen doen qua methoden, maar ook wanneer ze bepaalde dingen wel en juist niet
mogen doen.
Grote bedrijven hebben soms eigen particulier onderzoekers in dienst. Deze mensen zijn dan
particulier onderzoekers werkzaam buiten een particulier onderzoeksbureau en ze hoeven dan
niet helemaal te voldoen aan de PPO van particulier onderzoekers. Daarbij hoeven ze ook geen
gele pas te hebben.
➔ De overheid is van mening dat bedrijven die zo dusdanig groot zijn dat ze zelf particuliere
onderzoekers in dienst hebben, een juridische afdeling hebben die zo veel weten over het
vak zodat er genoeg controle is.
AVG – Algemene Vervordering Gegevensbescherming. AVG is een erg belangrijke wet in het kader
van onderzoek doen, hier horen een aantal artikelen bij:
Artikel 5 – Het onderzoek en het verwerken van persoonsgegevens moet rechtmatig, behoorlijk
en transparant.
➔ Rechtmatig = Het bewijs is niet in strijd met de wet- en regelgeving. Door
onrechtmatig onderzoek zou een PO zelfs zijn/haar vergunning kwijt kunnen raken.
Behoorlijk = Het bewijs moet proportioneel en subsidiair verzameld zijn.
Transparant = Het moet duidelijk zijn waar de informatie vandaan komt.
➔ Alles wat een PO doet moet goed vastgelegd worden. Dit betekent beide belastend en
ontlastend bewijs wat gevonden wordt tijdens het onderzoek. Er moet voorkomen
Pagina 3 van 24
